Vous êtes ici : UVSQ FormationOffre de formationsFormations diplômantesLes DU
DU Compliance Officer, spécialité lutte-anti-blanchiment
Droit - Economie - Gestion
Informations générales
- Discipline(s)
- Droit Privé
- Durée des études
- 8 mois
- Composante(s)
- Faculté de droit et de science politique (DSP)
- Site(s) d'enseignement
- Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)
Spécificités de la formation
Le Diplôme universitaire est organisé autour de l’acquisition permettant la connaissance précise et technique de l’environnement légal et réglementaire international et national de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme et de la mise en pratique par des professionnels reconnus Compliance Officer, directeurs de la conformité, représentants des plus grandes institutions françaises et internationales parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment.
Compétences développées
Le Compliance Officer, et les cadres des services de conformité, sont des experts capables d’identifier, d’évaluer et de contrôler le risque. Ils doivent être dotés d’une excellente culture juridique et d’une sensibilité au monde financier, ils s’assurent de la bonne conformité aux différentes législations et/ou réglementations bancaires, aux nouvelles directives européennes et notamment aux problématiques de lutte anti-blanchiment et anti-corruption.
Le D.U apporte une expertise ciblée dans la pratique du Compliance Officer en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme avec des séminaires dispensés par des enseignants-chercheurs spécialisés et des professionnels de haut niveau justifiant d'une réelle pratique de lutte contre les fraudes et le blanchiment dans le milieu bancaire et de l’assurance et dans les organismes publics dédiés à la LAB.
Inscription
En formation initiale, le diplôme est accessible aux étudiants titulaires ou inscrits en Master 2 de droit, de sciences économiques, de sciences de gestion.
Votre dossier sera transmis auprès du responsable de la formation.
Après le retour de la décision de la commission, nous vous tiendrons informé de la suite des démarches d'inscription administrative par mail.
Inscription en formation continue
En formation continue, ce diplôme s'adresse aux salariés des entreprises, juristes et non juristes, justifiants d'un Master 1 ou d'une expérience professionnelle dans le domaine selon la procédure de validation des acquis de l'expérience professionnelle par la commission pédagogique du diplôme.
La sélection a lieu sur dossier.
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission : Téléchargez et complétez le dossier VAPP
- Dans tous les cas : Téléchargez et complétez le dossier de candidature et retournez-le par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- Tarif : 2 500 €
- Financements
Contenu de la formation
Durée et déroulement : 50 heures réparties sur 7 jours pendant 8 mois de novembre 2019 à juin 2020)
Lieu Paris 15ème
Journée d’introduction
Journée 1 : les enjeux internationaux de la lutte contre le blanchiment
Journée 2 : le cadre international institutionnel de la LCB/FT et les règles internationales substantielles
Journée 3 : le cadre interne préventif et répressif de la LCB/FT et les autorités de contrôle, retour opérationnel de la pratique devant la commission des sanctions de l’ACPR
Journée 4 : le métier de Compliance Officer : basic actions
Journée 5 : les typologies et schémas de blanchiment et analyse des schémas de blanchiment, grandes typologies et aspects criminologiques
Journée 6 : aspects pratiques et opérationnels de la classification des risques
Journée 7 : présentation des cas pratiques devant le jury
Calendrier(s)
Durée et déroulement
50 heures réparties sur 7 jours pendant 8 mois de novembre 2019 à juin 2020)
- Année post-bac de sortie
- Niveau de sortie
Compétences visées
- Connaissance de normes juridiques et éthiques internes et internationales
- Maîtrise des techniques incontournables : cartographie des risques, enquêtes internes, protection des données à caractère personnel…
Poursuites d'études à l'UVSQ
Aujourd’hui l’entrée dans le métier de Compliance Officer peut se réaliser pour les diplômés en droit des affaires ou en droit pénal avec une formation et/ou des connaissances complémentaires en finance, ou par la voie d’une expérience probante en audit et contrôle interne, en risk management.
Il existe très peu de formations spécialisées alors que le métier est en plein développement et que l’accroissement des législations anti-blanchiment créé un besoin croissant en termes de recrutement. Le diplôme a vocation à valoriser le parcours professionnel des stagiaires pour intégrer un service conformité ou pour assurer une montée en compétence professionnelle au sein de leur entreprise.
Le diplôme d’université a vocation à être inscrit au RNCP dans la cadre de la montée en compétence et de la formation tout au long de la vie.
Adresses et coordonnées
Adresse et Coordonnées
Faculté de Droit et Science Politique
3 rue de la Division Leclerc
78280 GUYANCOURT
Standard : 01 39 25 53 13
Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité les enseignants responsables ou les secrétariats dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Responsables de la formation :
Marie-Emma Boursier
Doyen de la Faculté de droit de Versailles-Paris-Saclay
Maître de conférences HDR
marie-emma.boursier@uvsq.fr
Dan Benisty
Directeur de la conformité
Contact formation initiale
Nadège LEARD
nadege.leard@uvsq.fr
Tél. : 01 39 25 52 55
Bureau : 217
Contact formation continue
Françoise JENSSONNIE
UVSQ - Faculté de Droit et Science Politique
3 rue de la Division Leclerc
781280 Guyancourt
01 39 25 53 29
francoise.jenssonnie@uvsq.fr
Composante(s)
3 rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 25 53 13
Fax : 01 39 25 53 89
Dates des sessions
Séance 0 : 1/2 journée mardi 20 octobre de 14h à 16hSéance 1 : le 12 novembre 2020
Séance 2 : 10 décembre 2020
Séance 3 : 7 janvier 2021
Séance 4 : 4 février 2021
Séance 5 : 11 mars 2021
Séance 6 : 8 avril 2021
Séance 7 : 24 juin 2021