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DOMAINE(S) : Droit - Economie - Gestion

DU Compliance Officer, spécialité lutte-anti-blanchiment

DOMAINE(S) :
Droit - Economie - Gestion

Informations générales

Discipline(s)
Droit Privé
Durée des études
8 mois
Composante(s)
Faculté de droit et de science politique (DSP)
Site(s) d'enseignement
Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)
Formation diplômante
Formation initiale
Formation continue

Spécificités de la formation

Le Diplôme universitaire est organisé autour de l’acquisition permettant la connaissance précise et technique de l’environnement légal et réglementaire international et national de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme et de la mise en pratique par des professionnels reconnus Compliance Officer, directeurs de la conformité, représentants des plus grandes institutions françaises et internationales parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment.

Compétences développées

Le Compliance Officer, et les cadres des services de conformité, sont des experts capables d’identifier, d’évaluer et de contrôler le risque. Ils doivent être dotés d’une excellente culture juridique et d’une sensibilité au monde financier, ils s’assurent de la bonne conformité aux différentes législations et/ou réglementations bancaires, aux nouvelles directives européennes et notamment aux problématiques de lutte anti-blanchiment et anti-corruption.

Le D.U apporte une expertise ciblée dans la pratique du Compliance Officer en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme avec des séminaires dispensés par des enseignants-chercheurs spécialisés et des professionnels de haut niveau justifiant d'une réelle pratique de lutte contre les fraudes et le blanchiment dans le milieu bancaire et de l’assurance et dans les organismes publics dédiés à la LAB.


Inscription

En formation initiale, le diplôme est accessible aux étudiants titulaires ou inscrits en Master 2 de droit, de sciences économiques, de sciences de gestion.

Votre dossier sera transmis auprès du responsable de la formation.
Après le retour de la décision de la commission, nous vous tiendrons informé de la suite des démarches d'inscription administrative par mail.

Inscription en formation continue

En formation continue, ce diplôme s'adresse aux salariés des entreprises, juristes et non juristes, justifiants d'un Master 1 ou d'une expérience professionnelle dans le domaine selon la procédure de validation des acquis de l'expérience professionnelle par la commission pédagogique du diplôme.

La sélection a lieu sur dossier.

La date limite pour les candidatures est fixée au 1er octobre 2019.
 
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation

Contenu de la formation

Durée et déroulement : 50 heures réparties sur 7 jours pendant 8 mois de novembre 2019 à juin 2020)
Lieu Paris 15ème

Module 1 : les fondamentaux de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme - 7h

Module 2 : L’environnement de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme - 15h
  • Environnement bancaire et financier
  • Environnement réglementaire international, européen et national
  • Contentieux LAB des régulateurs
Module 3 : Le métier de Compliance Officer, basic actions - 7h
  • Rôle et responsabilité à l’égard de l’exécutif et du régulateur
  • Rapport annuel du représentant permanent
  • Responsabilité civile et pénale
Module 4 : Les schémas de blanchiment - 7h
  • Typologies
  • Aspects criminologiques
Module 5 : La cartographie des risques - 7h
  • Mise en pratique de la détection des risques
  • Technique de pondération des risques
  • Établissement de la cartographie
Module 6 : Mise en situation professionnelle et rencontre métier - 7h
  • Cas pratique
  • Discussion avec le jury
  • Rencontre avec les professionnels

Calendrier(s)

Durée et déroulement
50 heures réparties sur 7 jours pendant 8 mois de novembre 2019 à juin 2020)

Compétences visées

  • Connaissance de normes juridiques et éthiques internes et internationales
  • Maîtrise des techniques incontournables : cartographie des risques, enquêtes internes, protection des données à caractère personnel…

Poursuites d'études à l'UVSQ

Aujourd’hui l’entrée dans le métier de Compliance Officer peut se réaliser pour les diplômés en droit des affaires ou en droit pénal avec une formation et/ou des connaissances complémentaires en finance, ou par la voie d’une expérience probante en audit et contrôle interne, en risk management.

Il existe très peu de formations spécialisées alors que le métier est en plein développement et que l’accroissement des législations anti-blanchiment créé un besoin croissant en termes de recrutement. Le diplôme a vocation à valoriser le parcours professionnel des stagiaires pour intégrer un service conformité ou pour assurer une montée en compétence professionnelle au sein de leur entreprise.

Le diplôme d’université a vocation à être inscrit au RNCP dans la cadre de la montée en compétence et de la formation tout au long de la vie.

Adresses et coordonnées

Adresse et Coordonnées
Faculté de Droit et Science Politique
3 rue de la Division Leclerc
78280 GUYANCOURT
Standard : 01 39 25 53 13

Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité les enseignants responsables ou les secrétariats dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Responsables de la formation :

Marie-Emma Boursier
Doyen de la Faculté de droit de Versailles-Paris-Saclay
Maître de conférences HDR
marie-emma.boursier@uvsq.fr

Dan Benisty
Directeur de la conformité

Contact formation initiale
Jonathan GOVINDAMA
Tél : 01 39 25 52 55
jonathan.govindama@uvsq.fr

Contact formation continue
Françoise JENSSONNIE
UVSQ - Faculté de Droit et Science Politique
3 rue de la Division Leclerc
781280 Guyancourt
01 39 25 53 29
francoise.jenssonnie@uvsq.fr