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DU (Diplôme d'université)

Année universitaire 2017/2018

DU Compliance Officer, spécialité lutte-anti-blanchiment

Informations générales

Discipline(s) Droit Privé
Composante(s) Faculté de droit et de science politique (DSP)
Formation initiale oui
Formation accessible en formation continue oui
Langue(s) d'enseignement  
Autre(s) établissement(s) délivrant le diplôme  

  • Présentation
  • Inscription
  • Programme
  • Débouchés
  • Contacts
  • Afficher tout

Description et objectifs

 

Spécificités de la formation

Le Diplôme universitaire est organisé autour de l’acquisition permettant la connaissance précise et technique de l’environnement légal et réglementaire international et national de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme et de la mise en pratique par des professionnels reconnus Compliance Officer, directeurs de la conformité, représentants des plus grandes institutions françaises et internationales parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment.

Compétences développées

Le Compliance Officer, et les cadres des services de conformité, sont des experts capables d’identifier, d’évaluer et de contrôler le risque. Ils doivent être dotés d’une excellente culture juridique et d’une sensibilité au monde financier, ils s’assurent de la bonne conformité aux différentes législations et/ou réglementations bancaires, aux nouvelles directives européennes et notamment aux problématiques de lutte anti-blanchiment et anti-corruption.

Le D.U apporte une expertise ciblée dans la pratique du Compliance Officer en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme avec des séminaires dispensés par des enseignants-chercheurs spécialisés et des professionnels de haut niveau justifiant d'une réelle pratique de lutte contre les fraudes et le blanchiment dans le milieu bancaire et de l’assurance et dans les organismes publics dédiés à la LAB.

Partenaires

 

Echanges internationaux

 

Conditions d'admission

 

Formations requises

 

Inscription en formation initiale

En formation initiale, le diplôme est accessible aux étudiants titulaires ou inscrits en Master 2 de droit, de sciences économiques, de sciences de gestion.

Les demandes de candidature sont ouvertes jusqu'au 30 janvier 2017.
Votre dossier sera transmis auprès du responsable de la formation. La commission pédagogique se réunira en février.
Après le retour de la décision de la commission, nous vous tiendrons informé de la suite des démarches d'inscription administrative par mail.

Dossier candidature - DU Compliance Officer.pdf [PDF - 214 Ko]

Inscription en apprentissage

 

Inscription en formation continue

En formation continue, ce diplôme s'adresse aux salariés des entreprises, juristes et non juristes, justifiants d'un Master 1 ou d'une expérience professionnelle dans le domaine selon la procédure de validation des acquis de l'expérience professionnelle par la commission pédagogique du diplôme.

La sélection a lieu sur dossier.
La date limite pour l'inscription est fixée au 30 janvier.

Le dossier de candidature est à télécharger ci-dessous.

Qui relève de la formation continue ?
- Les adultes en reprise d'études : toute personne engagée ou non dans la vie active et qui reprend des études (salariés du secteur privé : CDI, CDD, intérimaires, agents de la foncton publique, travailleurs non-salariés, demandeurs d'emploi indemnisés ou non)
- Les candidats aux formations en alternance sous contrat de professionnalisation

Les candidats ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse, résidents ou non-résidents ont accès de droit à la formation profesionnelle continue.

Les candidats ressortissants d'un pays tiers, réisdents ou non-résidents, doivent détenir un titre de séjour qui les autorise à accéder au marché du travail français pour pouvoir bénéficier de la formation professionnelle conitnue (ainsi les non-résidents ou résidents en France avec un visa étudiant ne relèvent pas de la formation continue).

Comment candidater ?
1. Vérifiez que vous avez le niveau ou diplôme universitaire requis pour accéder à la formation : voir conditions d'admission définies ci-dessus.

2. Renseignez et retournez le dossier de candidature :
Téléchargez le dossier de candidature et retournez-le, par courrier, complété et signé au Pôle formation continue.

Comment financer sa formation ?
Consultez notre page dédiée aux financements.

Contact pôle formation continue

Contenu de la formation

Les cours se déroulent à Paris, dans le 15ème arrondissement

Module 1 : les fondamentaux de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme – 7h

Module 2 : L’environnement de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme- 15h
•    Environnement bancaire et financier
•    Environnement réglementaire international, européen et national
•    Contentieux LAB des régulateurs

Module 3 : Le métier de Compliance Officer, basic actions- 7H
•    Rôle et responsabilité à l’égard de l’exécutif et du régulateur
•    Rapport annuel du représentant permanent
•    Responsabilité civile et pénale

Module 4 : Les schémas de blanchiment- 7H
•    Typologies
•    Aspects criminologiques

Module 5 : La cartographie des risques- 7H
•    Mise en pratique de la détection des risques
•    Technique de pondération des risques
•    Etablissement de la cartographie

Module 6 : Mise en situation professionnelle et rencontre métier- 7h
•    Cas pratique
•    Discussion avec le jury
•    Rencontre avec les professionnels

Calendrier(s)

Inscription :
jusqu'au 30 janvier 2017

Déroulement de la formation
La formation se déroule de février 2017 à juin 2017, à raison de 7 journées de formation réparties sur 5 mois, soit 50 heures.

Poursuites d'études à l'UVSQ

Aujourd’hui l’entrée dans le métier de Compliance Officer peut se réaliser pour les diplômés en droit des affaires ou en droit pénal avec une formation et/ou des connaissances complémentaires en finance, ou par la voie d’une expérience probante en audit et contrôle interne, en risk management.

Il existe très peu de formations spécialisées alors que le métier est en plein développement et que l’accroissement des législations anti-blanchiment créé un besoin croissant en termes de recrutement. Le diplôme a vocation à valoriser le parcours professionnel des stagiaires pour intégrer un service conformité ou pour assurer une montée en compétence professionnelle au sein de leur entreprise.

Le diplôme d’université a vocation à être inscrit au RNCP dans la cadre de la montée en compétence et de la formation tout au long de la vie.

Adresse et coordonnées

Adresse et Coordonnées
Faculté de Droit et Science Politique
3 rue de la Division Leclerc
78280 GUYANCOURT
Standard : 01 39 25 53 13

Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité les enseignants responsables ou les secrétariats dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Responsables de la formation :

Marie-Emma Boursier
Vice-Doyen de la Faculté de droit de Versailles-Paris-Saclay
Maître de conférences HDR
marie-emma.boursier@uvsq.fr

Dan Benisty
Directeur de la conformité

Contact formation initiale
Chantal BIONNE
Bureau 217
chantal.bionne@uvsq.fr
Tél : 01 39 25 52 55

Contact formation continue
Stéphanie Aubineau
UVSQ - Faculté de Droit et Science Politique
3 rue de la Division Leclerc
781280 Guyancourt
01 39 25 53 29
stephanie.aubineau@uvsq.fr

Dernière mise à jour de cette page : 7 mars 2017


Plaquette de présentation du diplôme

Documents téléchargeables

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